“断卡”行动：盐城警方打掉一利用银行卡洗钱团伙
本帖最后由 家住鹤乡 于 2021-11-19 10:44 编辑近日，盐城警方成功打掉本地一利用银行卡洗钱团伙，涉案的转账金额流水高达近千万元。 10月27日，盐城市公安局亭湖分局反诈中心民警在日常工作中发现，市民韦某总是在夜间会有上百笔的银行流水，数额巨大，这引起了民警的注意，民警立即对韦某所关联的银行卡进行了追踪调查，发现韦某的多张银行卡存在异常。https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-tjoges91tu/SpAVflO59iK2LC?from=pc
通过对韦某账户分析研判，办案民警发现与韦某发生资金往来的银行卡号众多，于是循线追踪，对这些持卡人的身份信息展开调查。这些人经常变更居住地点，而且多为不需要身份证登记的日租房，警方怀疑这些持卡人很可能专门帮上游诈骗团伙洗黑钱。经过数日的碰撞摸排，民警锁定了韦某等人近期居住的地点，10月29日晚收网时机成熟，亭湖警方组织20多名警力实施抓捕，现场抓获了犯罪嫌疑人5名，查获了手机、银行卡、身份证等作案工具，但主要犯罪嫌疑人韦某却不知所踪。此时在小区门口蹲守的民警发现，一辆轿车刚进小区便立即掉头，行迹可疑。民警立即开车拦截，在经过两辆警车夹击后，终于在一路口将车辆逼停，并将车上的韦某等犯罪嫌疑人抓获。https://p3.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-tjoges91tu/SpAVfm17YBuiee?from=pc
据韦某交代，他是上网时发现有人发帖找人洗钱，感觉有利可图，并喊上身边的人一起干。韦某这伙人帮人洗钱，每10000元能拿到150元的提成，他们从10月份开始用银行卡帮人洗钱，短短半个月，银行流水就达到近千万元，非法收入十多万元。目前15名犯罪嫌疑人都已被警方采取强制措施，同时，盐城亭湖警方将根据循线追踪，继续深挖上游的电信诈骗犯罪团伙。 警方提醒广大群众，绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，对相关涉案违法行为，警方将违者必究、一查到底。
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