涉案超2000万元！盐城一社会组织干这事栽了……

射阳网编辑

         盐城一合法注册的社会团体竟然从事非法活动，11月6日，现代快报记者了解到，盐城阜宁警方近日捣毁了一个涉嫌非法传销的组织，涉及20余个省、直辖市，注册会员1000余人，涉案金额2000余万元。

今年7月27日，有群众向阜宁县公安局经侦大队举报称，阜宁县商务创新促进会朱某某等人以创新富民工程项目为名，在全国多地设立运营中心，以拉人头升级的方式开展传销活动，涉及全国近十个省，300余人参与。

接到线索后，阜宁警方立即开展调查，并于8月2日对阜宁县商务创新促进会以涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。立案后，我局成立由经侦、网安、技侦、反诈等多部门联合参与的专案组，针对举报人提供的微信群、银行卡信息，调取并锁定相关重点微信群60余个，银行账号、支付宝、财富通账号620余个。办案民警介绍。

经过对海量数据的分析梳理，基本摸清了该犯罪组织的组织架构和资金流向情况。经查，犯罪嫌疑人朱某某于2014年6月23日在阜宁县民政局注册成立名为阜宁县商务创新促进会的社会团体，2021年4月17日开始，其打着国家支持、自主创新的旗号，以创新富民工程项目首先在山东省胶州市成立山东省运营中心指挥部。

承诺每级代理最低年收益100万元，采取招商形式招收各级代理，向代理收取1万元-10万元不等的挂牌授权费用，于全国各地成立省、市、县级运营中心。民警发现，朱某某再通过微信群和线上、线下召开视频会推介会进行宣传，以人拉人的方式发展会员。将会员设置了A-G七个层级，收取会员每次1万元的升级服务费以获取非法利益。

让民警诧异的是，该项目居然已在全国成立200余家运营中心，涉及20余个省、直辖市，注册会员1000余人，涉案金额2000余万元。经过一个多月的内查外调，9月16日，阜宁警方抽调50余名精干警力，分赴北京、杭州、金华、山东昌邑等地，对该涉嫌非法传销组织的总部和四地运营中心开展集中收网行动。

据统计，警方累计抓获包括主犯朱某某在内的犯罪嫌疑人5名，查封传销窝点4处，冻结现金110余万元、现场扣押电脑2台、银行卡及存折50余张、POS机5台、宣传资料5000余份、账簿50余本等。10月15日，朱某某被逮捕，其 4名犯罪嫌疑人被取保候审，目前，案件还在进一步侦办之中。

广大群众要擦亮眼睛，不要被犯罪分子打着让你投资发财的幌子所欺骗。阜宁县公安局经济案件侦查大队大队长韩华东告诉现代快报记者，阜宁县商务创新促进会不接受相关部门监管，跨区域超范围经营且从事违法活动，当地民政局已对其作出撤销社会团体法人登记的行政处罚决定。

内容来源现代快报