有鬼！盐城一男子15天银行流水近千万元，还都发生在深夜……

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       现代快报讯（通讯员 宋伟伟 潘霖 记者 姜振军）盐城一社会无业人员，平日没有什么收入来源，半个月银行卡的流水竟然达到近千万元，而且都发生在夜间，究竟有何蹊跷？11 月 10 日，现代快报记者从盐城市公安局亭湖分局获悉，该局经过缜密工作，成功打掉本地一利用银行卡洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 15 人。

       10 月 27 日，亭湖警方在工作中发现，盐城市民韦某的多张银行卡在夜间发生大量进出转账交易，明显存在异常，警方对其展开侦查。 韦某的几张银行卡，白天没有任何进出转账交易，一到晚上就有上百笔银行流水，而且数额较大。 亭湖公安分局反诈中心指导员陈炜玮介绍，通过调查发现，都是一些本地有前科的人员，在和韦某发生资金往来。

        韦某和这些人员进行交易时，地点更换频繁，多是在一些不要身份证登记的民宿和日租房里。 办案民警认为，这些人很可能是在帮助上游诈骗团伙洗钱，而且警惕性很高，经常更换洗钱地点。

        通过调查，警方摸排到韦某的一处洗钱点，经侦查发现，韦某都是白天在房间里睡觉，夜晚他会把相关人员召集到一起进行洗钱。警方在明确韦某和其他几人身份信息后，立即开展收网行动。10 月 29 日晚，亭湖警方组织 20 多名警力，蹲守在一小区日租房周边，准备对韦某等人进行抓捕。

        他们选择的小区楼道门口都有密码门，为了不打草惊蛇，我们只好选择蹲守。 参与抓捕的民警说，当晚 9 点左右，一名男子下楼打电话，称要去门口接人，警方判断此人也是团伙中的一员，在其带人回房间后，警方开始行动。








        不许动！ 民警在现场抓获犯罪嫌疑人 5 名，但韦某并不在现场。在警方押解相关人员下楼时，韦某几次给同伙打电话，由于没人接听，韦某产生了警觉。同时，在小区门口值守的民警发现韦某车辆离开，经过两辆警车夹击，终于在一路口把韦某车辆逼停，车上连同韦某在内的 5 人都被抓获。

      到案后，韦某交代，他已经 30 多岁，一直没有正当工作，就请朋友介绍了帮人洗钱的赚钱路子，每帮人洗钱 1 万元，能得到 150 元辛苦费，见来钱快，他便心生一计，召集身边朋友，一起参加洗钱。

        韦某等人从 10 月开始用银行卡帮人洗钱，半个月银行流水近千万元，收入十多万元。 陈炜炜告诉现代快报记者，目前 15 名犯罪嫌疑人都已被采取强制措施，同时，警方将根据相关线索，深挖上游通讯网络诈骗团伙。

       据了解，近年来，亭湖警方持续开展  断卡  系列集中行动，坚持  严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治 ，全力斩断盐城本地非法买卖手机卡、银行卡黑灰产业链，坚决遏制通讯网络诈骗犯罪多发态势。经统计，今年以来，已抓获相关犯罪嫌疑人 276 人。

        警方提醒，广大居民绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，对相关涉案违法行为，警方将违者必究、一查到底。（通讯员供图）

内容来源现代快报