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[焦点话题] 一居民银行卡不时有大量资金异常进出 盐城东台警方据此破获亿元转移赃款案

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发表于 2021-12-3 08:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 骊山菩提树 于 2021-12-3 08:44 编辑 8 f% V+ r# Y8 X, U7 d6 U1 \5 D. I

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        近日,一个涉嫌参与掩饰、隐瞒犯罪所得案的团伙被盐城东台警方捣毁,总涉案资金近亿元。今年下半年,盐城东台市公安局反诈中心在日常巡查工作中发现,居民丁某的银行卡不时有大量的资金异常进出,与其身份、职业极不相称。警方对丁某的活动轨迹进行密切跟踪研判,发现一个帮助境外诈骗团伙转账洗钱的团伙。
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       盐城东台市公安局刑侦大队二中队负责人葛玉宏说:“今年6月份以来,犯罪嫌疑人袁某租用市区一民宅作为工作室,大量购买租赁银行卡、手机卡,组织人员通过网上接单的方式,为境外诈骗团伙转移诈骗犯罪所得。”
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       原来,犯罪嫌疑人袁某通过他人获得“第三方平台”支付项目。其在明知转账资金均为犯罪所得的情况下,租用民房作为工作室,先后以三百元一天的薪酬雇佣耿某某、丁某等人参与电诈案件资金转账。袁某某则可得到转账总金额0.25%的提成。

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       盐城东台市公安局刑侦大队副大队长李正明说:“经查,在该窝点运营期间,涉及全国各地电诈案件多起。共有60余张银行卡用于涉案资金转账,总涉案资金达9400余万元。”
目前,13名涉案人员已全部归案,案件已进入公诉阶段。
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