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[焦点话题] 警惕银行账户年审诈骗

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发表于 2021-12-20 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业财务人员一直是骗子眼中的“香饽饽”
冒充企业法人老板
诈骗财务的案例一直屡见不鲜
而对于一个受骗企业来说巨额资金一旦被骗
很可能造成企业资金链断裂
导致企业生产受损
此类诈骗升级了
骗子新的套路来了 ...

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警情回顾

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★近日,赵先生(化名)报警称,有人通过QQ冒充公司老板,以公司账户需要年检为由让其准备年检材料,并在对方的指导下通过网上银行向指定账户转账,后发现被骗,损失共计7万元。

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套路分析
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★第一步:
骗子通过各种途径购买到企业的内部人员详细信息,包括财务人员、企业老板、总经理等人的个人资料、联系方式,为后续行骗做好准备。
★第二步:
骗子A先冒充“银行年审专员”,以“企业账户年审”为由加财务人员QQ,并发送工作证、“法人授权委托书”之类的假文书博取财务人员信任。
★第三步:
财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,且因前期盗取的信息准备, “老板、经理”的名称头像都与现实的一致;“老板、经理”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,再次取得财务人员信任。
★第四步:
骗子B“老板、经理” 以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下轻易转账,导致被骗。

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其实,此骗术是冒充熟人诈骗的变种
骗子利用了年末的“企业银行账户年审”的热点事项
冒充银行工作人员针对公司财务进行精准行骗
这类新型诈骗手段
不仅损害了企业利益
而且削弱了社会对银行的基本信任
危害远远大于一般的诚信缺失
可谓可恶至极

* ~4 H  G3 n$ V/ l; E4 K
警方提示
* I0 A$ h' W' j$ J

: Q4 j0 n: [# |9 a" J2 |
★1、若接到涉及银行账户年检问题等问题的QQ、电话或短信,不要轻信,应及时与开户行或银行官方客服电话取得联系,进行核实确认。
★2、企业应严格执行相关财务管理制度要求,对QQ(群)微信(群)要求的转账汇款,必须经过企业老板当面或电话核实确认。
% r$ ?/ L) V. x" S2 H★3、一旦发现被骗,请第一时间拨打110或反欺诈中心专线96110。
来源:东城微警

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