警惕银行账户年审诈骗
企业财务人员一直是骗子眼中的“香饽饽”冒充企业法人老板诈骗财务的案例一直屡见不鲜而对于一个受骗企业来说巨额资金一旦被骗很可能造成企业资金链断裂导致企业生产受损此类诈骗升级了骗子新的套路来了 ...https://p6.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2b00f3dc27214b618c4b98488ee84679?from=pc警情回顾https://p6.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d605a4babfcb4c9cb70625118b4e403d.png?from=pc
★近日，赵先生（化名）报警称，有人通过QQ冒充公司老板，以公司账户需要年检为由让其准备年检材料，并在对方的指导下通过网上银行向指定账户转账，后发现被骗，损失共计7万元。
套路分析
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★第一步：骗子通过各种途径购买到企业的内部人员详细信息，包括财务人员、企业老板、总经理等人的个人资料、联系方式，为后续行骗做好准备。★第二步：骗子A先冒充“银行年审专员”，以“企业账户年审”为由加财务人员QQ，并发送工作证、“法人授权委托书”之类的假文书博取财务人员信任。★第三步：财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，且因前期盗取的信息准备， “老板、经理”的名称头像都与现实的一致；“老板、经理”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，再次取得财务人员信任。★第四步：骗子B“老板、经理” 以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。
其实，此骗术是冒充熟人诈骗的变种骗子利用了年末的“企业银行账户年审”的热点事项冒充银行工作人员针对公司财务进行精准行骗这类新型诈骗手段不仅损害了企业利益而且削弱了社会对银行的基本信任危害远远大于一般的诚信缺失可谓可恶至极
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★1、若接到涉及银行账户年检问题等问题的QQ、电话或短信，不要轻信，应及时与开户行或银行官方客服电话取得联系，进行核实确认。★2、企业应严格执行相关财务管理制度要求，对QQ（群）微信（群）要求的转账汇款，必须经过企业老板当面或电话核实确认。
★3、一旦发现被骗，请第一时间拨打110或反欺诈中心专线96110。来源：东城微警
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